Praktijktraining CDD: Rechtsvormrisico, structuurrisico en het signaleren van UBO’s

Wat ga je leren?

Het in kaart brengen van de organisatiestructuur en UBO’s en het beoordelen van rechtsvormrisico en structuurrisico is een essentieel onderzoek van je CDD-onderzoek. Naast inzicht in deze risico’s gaan we verder. In deze praktijktraining leer je over gerelateerde onderwerpen zoals juridische en fiscale aspecten, verschillende soorten rechtsvormen, het verschil tussen een personenvennootschap en een rechtspersoon, STAK, wettelijke vertegenwoordiging en het bepalen van de UBO. 

In deze praktijktraining doorloop je een klantreis van een startende ondernemer, zijn groei als succesvol ondernemer tot en met zijn pensioen en nevenactiviteit bij een goede doelen stichting. Door samen te sparren en de inzet van openbare bronnen krijg je inzicht in de keuzes waarvoor de ondernemer bij elke stap komt te staan qua rechtsvorm en structuur. 

Met deze inzichten op zak ben je beter in staat om in de schoenen van een zakelijke klant te stappen en inzicht te hebben in de logica (of juist het gebrek daaraan) achter zijn gemaakte keuzes. Dit legt een stevige basis om als CDD-analist aan de slag te gaan met zakelijke entiteiten. 

Voor wie?

Deze praktijktraining is voor jou als:  

• Je op zoek bent naar inzichten in hoe CDD/KYC-professionals in de praktijk omgaan met rechtsvormrisico, structuurrisico en het signaleren van UBO’s. 

• Je vol vertrouwen een glansrijke carrière wil starten als CDD/KYC-professional. 
• Je op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen rondom rechtsvorm- en structuurrisico in het werkveld. Deze training is daarom ook geschikt als periodieke training conform de richtlijnen van de AFM. 

Voorwaarde voor deelname aan deze praktijktraining is dat je beschikt over een basis kennisniveau van CDD/KYC. Heb je deze basiskennis nog niet? Dan adviseren we je ter voorbereiding eerst de e-learning Wwft Introductie (CDD/KYC) te doen. 

Resultaat

• Je kent de meeste Nederlandse rechtsvormen en gerelateerde aandachtpunten incl. de STAK. 

• Je kent de verschillen tussen een personenvennootschap en een rechtspersoon. 
• Je weet waarom ondernemers rechtsvormkeuzes maken en je doorziet als gevolg daarvan hoe bedrijfsstructuren ontstaan. 
• Je begrijpt hoe bedrijven en structuren (ook) gebruikt kunnen worden om gelden wit te wassen. 
• Je kent de verschillen tussen een wettelijk vertegenwoordiger, aandeelhouder en UBO. 
• Je kent de verschillende UBO-typologieën. 

• Je weet hoe je de UBO’s kunt identificeren en verifiëren binnen een bedrijfsstructuur. 
• Je begrijpt het onderscheid tussen de diverse begrippen (economisch) eigendom, zeggenschap en feitelijke zeggenschap. 
• Je begrijpt het doel van het UBO-register en je kent de aandachtspunten. 
• Je kunt statuten en Kamer van Koophandel-uittreksels interpreteren. 

Na afronding ontvang je de hand-outs en een certificaat van deelname. Een mooi bewijs van je investering in jouw ontwikkeling.