Praktijktraining CDD: Klantacceptatie en -monitoring

Wat ga je leren?

We gaan samen op een praktische en interactieve manier ontdekken wat witwassen eigenlijk betekent. We zullen ook even stilstaan bij theoretische modellen en vakjargon, maar het is vooral belangrijk dat het gaat leven bij je. Dit begrip helpt je een fundament te leggen voor het herkennen van risico’s, maar vooral het belang van het ken-je-klant-principe (KYC) en wat daar allemaal voor nodig is. 

Aanvullend leer je de nut en noodzaak van een (verdiepend) cliëntenonderzoek (CDD) en hoe deze wordt opgesteld. Je leert begrijpen welke type risico’s er algemeen worden onderscheiden en wat ze concreet betekenen.  

Uiteraard zullen we ook de belangrijkste principes van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) behandelen, zoals waarom de wet zo breed is opgezet en wat risicogericht onderzoek inhoudt. We zullen bespreken wat de rol van de FIU-Nederland is, wie er meldingsplichtig zijn en hoe het toezicht is geregeld. Kortom, een praktische en boeiende start van jouw CDD/KYC-avontuur. 

Voor wie?

Deze praktijktraining is voor jou als:  

• Je wil ontdekken wat het werk van een CDD/KYC-analist inhoudt.  

• Je vol vertrouwen een glansrijke carrière wil starten als CDD/KYC-professional. 
• Je op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen rondom klantacceptatie- en monitoring in het werkveld. Deze training is daarom ook geschikt als periodieke training conform de richtlijnen van de AFM. 

Voorwaarde voor deelname aan deze praktijktraining is dat je beschikt over een basis kennisniveau van CDD/KYC. Heb je deze basiskennis nog niet? Dan adviseren we je ter voorbereiding eerst de e-learning Wwft Introductie (CDD/KYC) te doen. 

Resultaat

• Je kent het belang van CDD-onderzoek bij organisaties en gerelateerde natuurlijke personen. 

• Je kent het cliëntenonderzoekproces en weet je hoe een adequaat cliëntenonderzoek tot stand komt. 
• Je kent het belang en de rol van het klantbeeld in je CDD onderzoek en review rapportage. 
• Je bent in staat om een concreet, specifiek en levendig en risicogericht beeld van de klant te beschrijven. 
• Je kunt de juiste informatie verzamelen bij een klant om de CDD-gerelateerde risico’s in kaart te brengen en de UBO’s te signaleren. 
• Je weet waarom de Wwft op de huidige wijze is ingericht, kent de rol van de FIU-Nederland en hoe het toezicht geregeld is. 

• Je kunt vanuit openbare bronnen benodigde informatie vinden. 
• Je bent je bewust van aannames en weet hoe hiermee om te gaan in een CDD-onderzoek. 
• Je hebt kennis gemaakt met het begrip scoping. 

Na afronding ontvang je de hand-outs en een certificaat van deelname. Een mooi bewijs van je investering in jouw ontwikkeling.