CDD/KYC Intermediair

Inhoud

Na het doorlopen van de opleiding CDD/KYC Intermediair:

• ben je je bewust van jouw rol en verantwoordelijkheid in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit;
• ken je de globale inhoud van de Wwft en Sanctiewet;
• ben je op de hoogte van de vijfde anti-witwasrichtlijn;
• weet je hoe je op basis van een risicoafweging een adequaat klantbeeld natuurlijke persoon (ID&V en cliëntenonderzoek) kan verrichten;
• weet je hoe je een ongebruikelijke transactie herkent en kan melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU);
• weet je hoe je adequaat je risicobeoordeling vastlegt, om op verzoek te verstrekken aan de toezichthouders;
• weet je op welke signalen/red flags je alert moet blijven;
• weet je in globale zin hoe de CDD-processen bij geldverstrekkers en verzekeraars werken, zodat je jouw klant goed kan begeleiden wat betreft verwachtingen en proces.

Leervorm

De opleiding bestaat uit verschillende onderdelen:

• De e-learning CDD/KYC Intermediair: een digitale zelfstudie met een afrondende kennistoets.
• Een praktijkgerichte training (1 dagdeel) door een ervaren CDD/KYC-specialist. Je kunt kiezen tussen een klassikale training of training via virtual classroom.
• De digitale zelfstudie Permanent Actueel CDD/KYC (Wwft). Zo blijf je een jaar lang op de hoogte van actualiteiten en CDD-gerelateerde zaken die in de praktijk als moeilijk worden ervaren.

Let op: de leeronderdelen zijn gericht op een marktbrede inzet en zijn daarom gebaseerd op een brede toepassing van CDD-onderzoek van particuliere klanten. De vragen zullen daarom niet altijd precies aansluiten bij de context van jouw werk. Tijdens de training is er voldoende ruimte om vragen te stellen.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor hypotheekadviseurs en -ondersteuners bij Wwft-plichtige intermediairs.

Resultaat

Als je de kennistoets in de e-learning behaalt, kun je een certificaat downloaden. Dit certificaat is samen met het bijhouden van Permanent Actueel CDD/KYC (Wwft) een aantoonbaarheid voor de opleidingsvereiste (art. 35 Wwft). Dit is een van de vier onderdelen van de Wwft-verplichting.

Met deze leeroplossing legt de cursist ook de basis voor een naleving van andere onderdelen van de Wwft-verplichting, die intern gewaarborgd en nageleefd dienen te worden:

• op basis van een risicoafweging een adequaat klantbeeld natuurlijke persoon (ID&V en cliëntenonderzoek) verrichten.
• ongebruikelijke transactie melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU);
• de risicobeoordeling adequaat vastleggen, om op verzoek te verstrekken aan de toezichthouders

PE-punten

Het volledig afronden van deze opleiding levert je de volgende PE-punten op:

• SEH: 3 punten PE SEH categorie B

De PE SEH- punten melden wij op verzoek aan. Stuur hiervoor een e-mail naar contact@dukers-baelemans.nl o.v.v. je SEH-nummer.

Materialen

Toegang tot de digitale leeromgeving met de e-learning CDD/KYC Intermediair en de learning playlist Permanent Actueel CDD/KYC (Wwft). 

Daarnaast kun je efficiënt studeren via de app van Dukers & Baelemans en krijg je 1 jaar toegang tot de digitale leeromgeving.