Masterclass CDD: Complexe structuren en signaleren UBO's

Inhoud

Van financieel professionals wordt verwacht dat zij inzicht hebben in de klant en haar situatie, motivaties en drijfveren. Niet alleen in het kader van een goed advies, maar ook vanuit CDD perspectief is het essentieel dat je deze informatie ophaalt bij de klant.

Het is belangrijk inzicht te krijgen in de (mogelijke) risico’s die een klant met zich meebrengt. Door deze risico’s goed in kaart te brengen en hier naar te handelen, draag jij bij aan de bewaking van de integriteit van de financiële sector als geheel.

In deze masterclass leer je structuren in kaart te brengen en (verborgen) UBO’s te identificeren binnen complexe en internationale bedrijfsstructuren. Daarnaast leer je o.a. over het volgen van geldstromen en het zoeken van de herkomst van gelden. De training heeft een interactief karakter en is gericht op de praktijk. De masterclass wordt verzorgd door een ervaren CDD-specialist.

Voor wie?

Deze training is voor CDD/KYC-professionals die een verdieping zoeken. De opleiding is daarnaast uitstekend geschikt als periodieke training conform richtlijnen van de AFM.

Leervorm

De masterclass is een 1-daagse opleiding waarbij je de keuze hebt tussen klassikaal of virtual classroom. Na de dag ontvang je de hand-outs en de uitwerkingen via e-mail.

Resultaat

Na deelname:

• Weet je hoe je complexe (internationale) bedrijfsstructuren in kaart brengt en hoe je de juiste UBO’s signaleert;
• Ken je de relevante (internationale) informatiebronnen en weet je welke gerichte vragen je aan de klant kunt stellen om een complexe structuur in beeld te brengen;
• Ken je de redenen hoe (complexe) bedrijfsstructuren ontstaan;
• Ken je de kenmerken en aandachtspunten bij (buitenlandse) rechtsvormen en partijen zoals trust, trustkantoren en private equity;
• Begrijp je waarom complexere structuren (ook) gebruikt worden om gelden wit te wassen;
• Kun je met behulp van een checklist de juiste informatie verzamelen om een complexe (internationale) structuur in kaart te brengen en de logica daarvan te beoordelen.

Certificaat

Na afronding van deze masterclass ontvang je een certificaat van deelname.

Instroomvereiste

Voorwaarde voor deelname aan deze masterclass is dat je beschikt over een basis kennisniveau van CDD/KYC. Heb je deze basiskennis nog niet? Dan adviseren we je ter voorbereiding eerst de e-learning Wwft Introductie (CDD/KYC) en de e-learning Wwft Verdieping (CDD/KYC) te doen.

Vervolgopleidingen

CDD/KYC is een vakgebied vol doorgroeimogelijkheden. Wil jij je ook verder ontwikkelen? Dan kun je jezelf inschrijven voor een van onze andere CDD/KYC masterclasses:

• Masterclass CDD: Klantbeeld organisaties
• Masterclass CDD: Reviews schrijven
• Masterclass CDD: In gesprek met je klant
• Masterclass CDD: Transactieanalyse
• Masterclass CDD: Geografisch risico

Volg je meerdere masterclasses? Dan adviseren we je bovenstaande volgorde aan te houden. De bovenste 3 masterclasses zijn ontwikkeld op junior niveau, de onderste 2 op medior niveau (net als deze masterclass).