Masterclass CDD: Geografisch risico

Inhoud

Van financieel professionals wordt verwacht dat zij inzicht hebben in de klant en haar situatie, motivaties en drijfveren. Niet alleen in het kader van een goed advies, maar ook vanuit CDD perspectief is het essentieel dat je deze informatie ophaalt bij de klant.

Het is belangrijk inzicht te krijgen in de (mogelijke) risico’s die een klant met zich meebrengt. Door deze risico’s goed in kaart te brengen en hier naar te handelen, draag jij bij aan de bewaking van de integriteit van de financiële sector als geheel.

In deze masterclass leer je wat geografische risico’s zijn, hoe je ze herkent en wat de mogelijke gevolgen zijn. De training heeft een interactief karakter en is gericht op de praktijk. De masterclass wordt verzorgd door een ervaren CDD-specialist.

Voor wie?

Deze training is voor CDD/KYC-professionals die een verdieping zoeken. De opleiding is daarnaast uitstekend geschikt als periodieke training conform richtlijnen van de AFM.

Leervorm

De masterclass is een 1-daagse opleiding waarbij je de keuze hebt tussen klassikaal of virtual classroom. Na de dag ontvang je de hand-outs en de uitwerkingen via e-mail.

Resultaat

Na deelname:

• Ken je de verschillende typen geografische risico’s en weet je waarom ze in strijd zijn met de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet (Sw).
• Ken je veelvoorkomende indicatoren die kunnen wijzen op geografische risico’s.
• Ben je alert op veelvoorkomende methoden die criminelen gebruiken om geografische risico’s te verhullen.
• Weet je welke vragen je kunt stellen om het kennis- en attitudeniveau op het vlak van geografische risico’s van de klant te beoordelen.
• Weet je welke betrouwbare (internationale) bronnen je kunt raadplegen die je onderzoek naar geografische risico’s ondersteunen.
• Kun je op basis van een cliëntenonderzoek, gesignaleerde transacties en een gesprek met de klant een voorlopig waardeoordeel geven en beheersafspraken maken om geografische risico’s te mitigeren.

Certificaat

Na afronding van deze masterclass ontvang je een certificaat van deelname.

Instroomvereiste

Voorwaarde voor deelname aan deze masterclass is dat je beschikt over een basis kennisniveau van CDD/KYC. Heb je deze basiskennis nog niet? Dan adviseren we je ter voorbereiding eerst de e-learning Wwft Introductie (CDD/KYC) en de e-learning Wwft Verdieping (CDD/KYC) te doen.

Vervolgopleidingen

CDD/KYC is een vakgebied vol doorgroeimogelijkheden. Wil jij je ook verder ontwikkelen? Dan kun je jezelf inschrijven voor een van onze andere CDD/KYC masterclasses:

• Masterclass CDD: Klantbeeld organisaties
• Masterclass CDD: Reviews schrijven
• Masterclass CDD: In gesprek met je klant
• Masterclass CDD: Transactieanalyse
• Masterclass CDD: Complexe structuren en signaleren UBO's

Volg je meerdere masterclasses? Dan adviseren we je bovenstaande volgorde aan te houden. De bovenste 3 masterclasses zijn ontwikkeld op junior niveau, de onderste 2 op medior niveau (net als deze masterclass).