Masterclass CDD: In gesprek met je klant

Inhoud

Van financieel professionals wordt verwacht dat zij inzicht hebben in de klant en haar situatie, motivaties en drijfveren. Niet alleen in het kader van een goed advies, maar ook vanuit CDD perspectief is het essentieel dat je deze informatie ophaalt bij de klant.

Het is belangrijk inzicht te krijgen in de (mogelijke) risico’s die een klant met zich meebrengt. Door deze risico’s goed in kaart te brengen en hier naar te handelen, draag jij bij aan de bewaking van de integriteit van de financiële sector als geheel.

In deze masterclass leer je hoe je met klanten in verbinding komt over CDD/KYC. Zo leer je hoe je verschillende klanttypes herkent en hoe je weerstand voorkomt. De training heeft een interactief karakter en is gericht op de praktijk. De masterclass wordt verzorgd door een ervaren CDD-specialist.

Voor wie?

Deze training is voor iedereen die in de financiële sector klantcontact heeft en/of op de werkvloer raakvlakken heeft met CDD/KYC. Ook voor mensen die een specifieke CDD-taken hebben of ambiëren, legt deze training een mooie basis. De training is daarnaast uitstekend geschikt als periodieke training conform de richtlijnen van de AFM.

Leervorm

De masterclass is een 1-daagse opleiding waarbij je de keuze hebt tussen klassikaal of virtual classroom. Na de dag ontvang je de hand-outs en de uitwerkingen via e-mail.

Resultaat

Na deelname:

• Ben je je bewust van je manier van communiceren en welk effect jouw communicatie heeft op de gemoedstoestand van de klant
• Word je sneller begrepen en hebt minder last van miscommunicatie
• Ben je in staat om klanten makkelijker mee te krijgen met effectief en positief taalgebruik
• Creëer je een sterke opening van je klantgesprek, waarbij je in staat bent het gezamenlijk belang van een adequaat cliëntenonderzoek over te brengen naar de klant.
• Ben je je - voorafgaand aan het klantgesprek - bewust van je eigen intenties, overtuigingen en aannames.
• Heb je meer inzicht in je eigen gedragsstijl.
• Kun je op basis van klantsignalen de gedragsstijl van je klant herkennen.
• Kun je beter anticiperen op de gedragsstijl van je klant door stijlflexibiliteit toe te passen.
• Ben je beter in staat om verbinding te maken met je klant en weerstand te verminderen.

Certificaat

Na afronding van deze masterclass ontvang je een certificaat van deelname.

Instroomvereiste

Voorwaarde voor deelname aan deze masterclass is dat je beschikt over een basis kennisniveau van CDD/KYC. Heb je deze basiskennis nog niet? Dan adviseren we je ter voorbereiding eerst de e-learning Wwft Introductie (CDD/KYC) te doen.

Vervolgopleidingen

CDD/KYC is een vakgebied vol doorgroeimogelijkheden. Wil jij je ook verder ontwikkelen? Dan kun je jezelf inschrijven voor een van onze andere CDD/KYC masterclasses:

• Masterclass CDD: Klantbeeld organisaties
• Masterclass CDD: Reviews schrijven
• Masterclass CDD: Transactieanalyse
• Masterclass CDD: Geografisch risico
• Masterclass CDD: Complexe structuren en signaleren UBO's

Volg je meerdere masterclasses? Dan adviseren we je bovenstaande volgorde aan te houden. De bovenste 2 masterclasses zijn ontwikkeld op junior niveau (net als deze masterclass), de onderste 3 op medior niveau.