Masterclass CDD: Reviews schrijven

Inhoud

Van financieel professionals wordt verwacht dat zij inzicht hebben in de klant en haar situatie, motivaties en drijfveren. Niet alleen in het kader van een goed advies, maar ook vanuit CDD perspectief is het essentieel dat je deze informatie ophaalt bij de klant.

Het is belangrijk inzicht te krijgen in de (mogelijke) risico’s die een klant met zich meebrengt. Door deze risico’s goed in kaart te brengen en hier naar te handelen, draag jij bij aan de bewaking van de integriteit van de financiële sector als geheel.

Het is de taak van de analist om zijn/haar review op een adequate wijze schriftelijk vast te leggen. Dat is een vak op zich. In deze masterclass leer je hoe je een goede review schrijft. De training heeft een interactief karakter en is gericht op de praktijk. De masterclass wordt verzorgd door een ervaren CDD-specialist.

Voor wie?

Deze training Klantbeeld organisaties is voor iedereen die in de financiële sector klantcontact heeft en/of op de werkvloer raakvlakken heeft met CDD/KYC. Ook voor mensen die een specifieke CDD-taken hebben of ambiëren, legt deze training een mooie basis. De training is daarnaast uitstekend geschikt als periodieke training conform de richtlijnen van de AFM.

Leervorm

De masterclass is een 1-daagse opleiding waarbij je de keuze hebt tussen klassikaal of virtual classroom. Na deze dag ontvang je de hand-outs en de uitwerkingen via e-mail.

Resultaat

Na deelname:

• Ken je de rol en het doel van reviews in het continue cliëntenonderzoekproces.
• Heb je diverse schrijfmethoden varianten leren herkennen en weet je welke toe te passen.
• Ben je alert op veelvoorkomende missers bij het schrijven van reviews.
• Ben je je bewust van welke informatie need-to-know aanwezig moet zijn in de review.
• Ben je kritisch op de relevantie en consistentie van de informatie in een review.
• Kun je je onderzoeksvragen en conclusie to-the-point en objectief beargumenteren.
• Kun je argumenten onderbouwen met bevindingen ingekort tot de risicogerichte essentie.
• Weet je hoe je concreet, levendig en begrijpelijk schrijft in een review.
• Weet je hoe je je onderzoek aanpakt ter voorbereiding op het schrijven van een review methodisch.

Certificaat

Na afronding van deze masterclass ontvang je een certificaat van deelname.

Instroomvereiste

Voorwaarde voor deelname aan deze masterclass is dat je beschikt over een basis kennisniveau van CDD/KYC. Heb je deze basiskennis nog niet? Dan adviseren we je ter voorbereiding eerst de e-learning Wwft Introductie (CDD/KYC) te doen. 

Vervolgopleidingen

CDD/KYC is een vakgebied vol doorgroeimogelijkheden. Wil jij je ook verder ontwikkelen? Dan kun je jezelf inschrijven voor een van onze andere CDD/KYC masterclasses:

• Masterclass CDD: Klantbeeld organisaties
• Masterclass CDD: In gesprek met je klant
• Masterclass CDD: Transactieanalyse
• Masterclass CDD: Geografisch risico
• Masterclass CDD: Complexe structuren en signaleren UBO's

Volg je meerdere masterclasses? Dan adviseren we je bovenstaande volgorde aan te houden. De bovenste 2 masterclasses zijn ontwikkeld op junior niveau (net als deze masterclass), de onderste 3 op medior niveau.