Dukers Baelemans 7357
  1. Home
  2. Opleidingen
  3. CDD/KYC
  4. Masterclass CDD Transactieanalyse
CDD/KYC

Masterclass CDD: Transactieanalyse

  • Gericht op de praktijk van een CDD/KYC-analist
  • Verzorgd door een ervaren specialist
  • Ruimte om vraagstukken uit eigen praktijk in te brengen
  • Studievormen Klassikaal of virtual classroom
  • Lesdagen 1 dag
  • Prijs Vanaf € 414

De financiële sector werkt continu aan het bestrijden van fraude, witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Vanzelfsprekend hebben financieel professionals hierin een cruciale rol. Zij staan immers dagelijks in contact met relaties, kennen de klant als geen ander en hebben een signalerende rol waar het gaat om risico’s in het kader van Customer Due Diligence (CDD)/Know Your Customer (KYC).

Inhoud

Van financieel professionals wordt verwacht dat zij inzicht hebben in de klant en haar situatie, motivaties en drijfveren. Niet alleen in het kader van een goed advies, maar ook vanuit CDD perspectief is het essentieel dat je deze informatie ophaalt bij de klant.

Het is belangrijk inzicht te krijgen in de (mogelijke) risico’s die een klant met zich meebrengt. Door deze risico’s goed in kaart te brengen en hier naar te handelen, draag jij bij aan de bewaking van de integriteit van de financiële sector als geheel.

In deze masterclass leer je hoe je transacties analyseert in het kader van CDD. Een continue transactiemonitoring en het analyseren van gesignaleerde transacties zijn namelijk van essentieel belang in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit.

Je leert opvallende transacties nader te onderzoeken en deze te koppelen met het klantbeeld en (de mutaties in) de jaarrekening. De training heeft een interactief karakter en is gericht op de praktijk. De masterclass wordt verzorgd door een ervaren CDD-specialist.

Voor wie?

Deze training is voor CDD/KYC-professionals die een verdieping zoeken. De opleiding is daarnaast uitstekend geschikt als periodieke training conform richtlijnen van de AFM.

Leervorm

De masterclass is een 1-daagse opleiding waarbij je de keuze hebt tussen klassikaal of virtual classroom. Na de dag ontvang je de hand-outs en de uitwerkingen via e-mail.

Resultaat

Na deelname:

  • Ken je de werking van het transactiemonitoringsproces bij financiële instellingen.
  • Weet je welke rol een analist in het transactiemonitoringsproces heeft en wat zijn/haar acties bijdragen aan de strijd tegen financiële criminaliteit.
  • Ken je het door DNB geadviseerde governance proces bij transactiemonitoring.
  • Doorzie je de verbanden tussen het klantbeeld en het verwachte transactiegedrag.
  • Kun je op basis van opvallende transacties integriteitsrisico’s signaleren.
  • Weet je hoe te handelen bij een opvallende transactie bij een klant.
  • Ben je op de hoogte van een aantal witwasmethodieken.
  • Kun je verbanden leggen tussen transacties en de jaarcijfers van een onderneming.

Certificaat

Na afronding van deze masterclass ontvang je een certificaat van deelname.

Instroomvereiste

Voorwaarde voor deelname aan deze masterclass is dat je beschikt over een basis kennisniveau van CDD/KYC. Heb je deze basiskennis nog niet? Dan adviseren we je ter voorbereiding eerst de e-learning Wwft Introductie (CDD/KYC) en de e-learning Wwft Verdieping (CDD/KYC) te doen.

Vervolgopleidingen

CDD/KYC is een vakgebied vol doorgroeimogelijkheden. Wil jij je ook verder ontwikkelen? Dan kun je jezelf inschrijven voor een van onze andere CDD/KYC masterclasses:

Volg je meerdere masterclasses? Dan adviseren we je bovenstaande volgorde aan te houden. De bovenste 3 masterclasses zijn ontwikkeld op junior niveau, de onderste 2 op medior niveau (net als deze masterclass).

Beschikbare leervormen

Inbegrepen
  • Toegang tot de digitale leeromgeving (incl. app)
  • Powerpoint slides
  • Uitwerkingen casuïstiek
Startdatum
Locatie
 
Startdatum
  • 09 februari 2023 (09:30 - 16:30)
Locatie Utrecht
Startdatum
  • 30 maart 2023 (09:30 - 16:30)
Locatie Bunnik
Inbegrepen
  • Toegang tot de digitale leeromgeving (incl. app)
  • Powerpoint slides
  • Uitwerkingen casuïstiek
Startdatum
Locatie
 
Startdatum
  • 06 april 2023 (09:00 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Delen:

Persoonlijk advies

Wil je meer informatie over deze opleiding of een studieadvies op maat? Neem dan contact op met onze collega's van de Cursistendesk via e-mail (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur), telefoon of Whatsapp (beiden maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur). 

Cursistendesk Dukers Baelemans
Dukers Baelemans 6597

Over Dukers & Baelemans

Dukers & Baelemans helpt financieel professionals door hen in een veranderende omgeving controle te geven over hun carrièrepad. Zet de stappen die bij je passen, goed zijn voor je ontwikkeling en je vooruit brengen. Wees in control en haal het beste uit jezelf en je toekomst!

Lees meer
Opleidingspartner van:
ING Logo Dukers Baelemans
Usg Logo Dukers Baelemans
ABN Amro logo Dukers Baelemans
Triodos Logo Dukers Baelemans
Randstad Logo Dukers Baelemans
Van Lanschot Logo Dukers Baelemans
Uwv Logo Dukers Baelemans
Adecco Logo Dukers Baelemans
Rabobank logo Dukers Baelemans
Allianz logo Dukers Baelemans
Dela Verzekeringen logo Dukers & Baelemans
Volvo logo Dukers & Baelemans