De bestrijding van fraude, witwaspraktijken en terrorismefinanciering staat hoog op de prioriteitenlijst in de financiële sector. Een juiste toepassing van Customer Due Diligence (CDD)/Know Your Customer (KYC) moet voorkomen dat organisaties worden misbruikt voor verkeerde doeleinden. Door de klant goed te kennen en de integriteitsrisico’s te onderzoeken, willen (Wwft-plichtige) organisaties bijdragen aan de bewaking van de integriteit van de gehele financiële sector. De afgelopen jaren is daardoor een enorme behoefte aan bekwame CDD/KYC-professionals ontstaan.
In de CDD Academy leer je op toepassingsniveau de taken en werkwijze van een bekwame CDD/KYC-analist te beheersen en blijf je continu relevant en actueel door de integratie van Permanent Actueel CDD/KYC (Wwft). Zo draag jij bij aan de bewaking van de integriteit van de financiële sector.
De CDD/KYC Academy is bedoeld voor:
Is de CDD/KYC Academy voor jou een stap te ver en dien je alleen de basisbeginselen van CDD/KYC te beheersen? Dan is de Introductie CDD (Wwft) wat voor jou. Ben je al op expert niveau bekwaam op CDD/KYC, maar wil je wel actueel en relevant blijven? Dan is Permanent Actueel misschien geschikt voor jou. Permanent Actueel is een onderdeel van de CDD/KYC Academy, maar kun je ook los volgen.
De CDD/KYC Academy is een digitale zelfstudie waarin je de benodigde kennis opdoet en bijhoudt om als CDD/KYC-professional het verschil te maken in de strijd tegen financieel economische criminaliteit. Je ontwikkelt jezelf met behulp van verschillende leertools doelgericht en efficiënt in de taken van een vakbekwame CDD/KYC-professional. Deze taken zijn gebaseerd op de verantwoordelijkheden die analisten en experts in de praktijk hebben, zoals:
Intermezzo's
Tussen de taken door vind je in de Academy verschillende intermezzo’s, zoals ontwikkelperspectieven, interviews waarin analisten en compliance professionals vertellen over hun ervaringen en verantwoordelijkheden. Daarnaast delen we ervaringen van klanten van Wwft-plichtigen zoals financiële instellingen, accountants, notarissen en beleggingsorganisaties.
Permanent Actueel
Gedurende de looptijd van de CDD/KYC Academy blijf je actueel en relevant door de integratie van Permanent Actueel. Permanent Actueel is een digitale zelfstudie waarin iedere maand minimaal een nieuwe actualiteit wordt toegevoegd. Daarnaast kun je ieder kwartaal deelnemen aan een interactieve webinar. Ben je op het moment van de webinar niet in de gelegenheid deze live te volgen? Dan is dat ook geen probleem. Deze nemen we namelijk op en voegen we toe aan jouw digitale leeromgeving. Ook zullen we soms verwijzen naar externe bronnen met relevante actualiteiten. Door de combinatie van deze lesstof blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied, zodat je de wet- en regelgeving adequaat kunt blijven toepassen.
Na het doorlopen van de CDD/KYC Academy:
Na het behalen van de proeve van bekwaamheid ben je gecertificeerd CDD-analist.
In de CDD/KYC Academy leer je op toepassingsniveau de taken en werkwijze van een bekwame CDD/KYC professional te beheersen en blijf je continu relevant en actueel. De digitale zelfstudie Introductie CDD (Wwft) is enkel gericht op het kennen van de basisprincipes van CDD/KYC (Wwft), bewustzijn op het gebied van CDD en het voldoen aan de opleidingsvereiste van de Wwft (art 35).
Ben je al bekwaam op expert niveau, maar wil je wel actueel en relevant blijven? Dan is Permanent Actueel misschien geschikt voor jou. Permanent Actueel is een onderdeel van de academy, maar kan ook los besteld worden. Door de actualiteiten te bestuderen en deel te nemen aan de webinars kun je jouw permanente actualiteit aantonen. Dit is een van de aandachtspunten uit de AFM leidraad Wwft over de opleidingsvereiste (art. 35 Wwft).
Door de inzet van onze innovatieve digitale leeromgeving is de CDD/KYC Academy een persoonlijke en praktijkgerichte leerbeleving. Door de combinaties van praktijkvoorbeelden, vragen, video’s, infographics, casussen, e-coaching en werkondersteuning biedt de CDD/KYC Academy een gevarieerd leeraanbod dat op elk gewenst moment en locatie te bestuderen is. De CDD/KYC Academy bestaat uit een verzameling (learning playlist) van verschillende leertools, zoals:
Verschillende taken in deze academy zijn verbonden aan trainingsdagen. Tijdens deze (online) trainingen ga je met behulp de theoretische inzichten verdiepen en demonstreren. Daarnaast ga je samen met anderen de toepassing van de theorie oefenen en de casussen inhoudelijk nabespreken. Je kunt daarbij kiezen uit trainingsdagen op locatie of virtuele (online) trainingsdagen.
Is KYC/CDD (relatief) nieuw voor je? Dan adviseren we je drie trainingsdagen/masterclasses te volgen die zijn gericht KYC/CDD-analist-niveau:
1. Klantbeeld organisaties;
2. Geografisch risico; en
3. Reviews schrijven.
Ben je al vakbekwaam als KYC/CDD-analist en wil je je door ontwikkelen? Dan adviseren we je de volgende drie trainingsdagen/masterclasses te volgen die zijn gericht op KYC/CDD-expert-niveau:
4. Complexe structuren en signaleren UBO's;
5. Omgaan met verschillende klanttypes; en
6. Transactieanalyse.
Klik op bovenstaande links voor meer informatie over deze trainingen en de geplande data. De (online) trainingsdagen hebben een interactief karakter en bevatten naast de theorie ook uitgebreide casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. Er is voldoende ruimte om met elkaar in discussie te gaan en vraagstukken uit de eigen praktijk in te brengen.
Als je al in de academy zit, ontvang je een korting op bovengenoemde trainingen/masterclasses. Voor trainingen 1, 2 en 3 betaal je voor de klassikale variant €225 i.p.v. €295. Voor de online variant (virtual classroom) betaal je €199 i.p.v. €268.
Voor de trainingen 4, 5 en 6 betaal je voor de klassikale variant €326 i.p.v. €395. Voor de online variant (virtual classroom) betaal je €299 i.p.v. €368. Wil je gebruik maken van deze korting? Stuur dan een bericht naar contact@dukers-baelemans.nl of bel 088 - 82 88 788.
Let op:
De inlogcode voor de digitale leeromgeving is na ontvangst 1 jaar geldig.
Wil je na het bestuderen van de CDD/KYC Academy je bekwaamheid aantonen? Dan kun je een 'proeve van bekwaamheid' aanvragen. In deze proeve van bekwaamheid laat jij aan de hand van een casus zien of jij de taken van een CDD/KYC professional beheerst en de benodigde kennis en vaardigheden bezit.
De KYC/CDD Academy bevat twee proeven van bekwaamheid: een op analist-niveau en een op expert-niveau. Beiden proeven van bekwaamheid bestaan uit een voorbereiding en een (telefonisch) gesprek van een uur met een ervaren professional en trainer. Onze trainer verwacht een sterke onderbouwing van signaleerde integriteitsrisico’s. Na het behalen van de proeve van bekwaamheid mag je jezelf gecertificeerd CDD/KYC-analist of -expert noemen.
Is CDD/KYC (relatief) nieuw voor je? Begin dan bijvoorbeeld met de proeve van bekwaamheid CDD/KYC analist. Ben je vervolgens klaar om de volgende stap te zetten? Ga dan voor de proeve van bekwaamheid CDD/KYC expert.
Let op: de investering voor zowel een proeve van vakbekwaamheid als een eventuele herkansing bedraagt €125.
De CDD/KYC Academy biedt volop mogelijkheden voor maatwerk leeroplossingen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de leertools in de academy uit te breiden met (online) klassikale trainingsdagen, case studies en kennisdeling door medewerkers. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via het webformulier op onze incompany pagina.
Wil je meer informatie over deze opleiding of een studieadvies op maat? Neem dan contact op met onze collega's van de Cursistendesk via e-mail (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur), telefoon of Whatsapp (beiden maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur). We reageren op Whatsapp binnen een uur.
Dukers & Baelemans helpt financieel professionals door hen in een veranderende omgeving controle te geven over hun carrièrepad. Zet de stappen die bij je passen, goed zijn voor je ontwikkeling en je vooruit brengen. Wees in control en haal het beste uit jezelf en je toekomst!
Lees meer
