Praktijktraining CDD: Geografisch risico en ondergronds bankieren

Wat ga je leren?

Een witwasser van formaat kan simpelweg niet zonder een geografisch element in zijn 'wasserette'. Of het nu gaat om ondergronds bankieren, trade-based witwassen of betrokkenheid van hoog-risico-landen bij witwassen en/of corruptie, er zijn talloze varianten te kiezen. Natuurlijk spelen bij een Nederlands CDD-onderzoek altijd geografische aspecten een rol bij het beoordelen van sanctiewetgeving en terrorismefinanciering.  
 
Je ziet al; het geografische aspect kent vele facetten en raakvlakken met de diverse verschillende Wwft risico’s. Een solide basiskennis ervan is dus een must om te hebben. In deze praktijktraining leer je de risico’s te herkennen, wat de mogelijke gevolgen zijn en hoe je het risico aanvliegt binnen je cliëntenonderzoek. 

Voor wie?

Deze praktijktraining is voor jou als:  

• Je op zoek bent naar inzichten in hoe CDD/KYC-professionals in de praktijk omgaan met geografische risico’s. 

• Je vol vertrouwen een glansrijke carrière wil starten als CDD/KYC-professional. 
• Je op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen rondom geografische risico’s in het werkveld. Deze training is daarom ook geschikt als periodieke training conform de richtlijnen van de AFM. 

Voorwaarde voor deelname aan deze praktijktraining is dat je beschikt over een basis kennisniveau van CDD/KYC. Heb je deze basiskennis nog niet? Dan adviseren we je ter voorbereiding eerst de e-learning Wwft Introductie (CDD/KYC) te doen. 

Resultaat

• Je kent de verschillende typen geografische risico’s en weet je waarom ze in strijd zijn met de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet (Sw). 

• Je kent veelvoorkomende indicatoren die kunnen wijzen op geografische risico’s. 
• Je bent alert op veelvoorkomende methoden die criminelen gebruiken om geografische risico’s te verhullen. 
• Je weet wat ondergronds bankieren en globaal ook trade-based money laundering inhoudt. 
• Je weet welke vragen je kunt stellen om het kennis- en attitudeniveau op het vlak van geografische risico’s van de klant te beoordelen. 
• Je weet welke betrouwbare (internationale) bronnen je kunt raadplegen die je onderzoek naar geografische risico’s ondersteunen. 

• Je kunt op basis van een cliëntenonderzoek, gesignaleerde transacties en een gesprek met de klant een voorlopig waardeoordeel geven en beheersafspraken maken om geografische risico’s te mitigeren. 

Na afronding ontvang je de hand-outs en een certificaat van deelname. Een mooi bewijs van je investering in jouw ontwikkeling.