Praktijktraining CDD: Reviews schrijven

Wat ga je leren?

Jouw reviewrapportage is het eindproduct van een omvangrijk proces van het verzamelen van een bulk aan verschillende data, identificeren en analyseren van risico’s tot aan het toepassen van beleidsvoorschriften.  
En dit alles zo risicogericht en bondig mogelijk. 

Van CDD/KYC-professionals wordt dan ook verwacht dat ze schriftelijk in staat zijn om een helder professional judgement te geven over de risico’s die bij klanten (kunnen) spelen. In je review probeer je de ander te overtuigen waarom een risico op witwassen, terrorismefinanciering, sanctiewetgeving of integriteitsschade al dan wel of niet speelt.  

In deze praktijktraining word je doelbewust van het schrijfproces en je leert methodes om de ander mee te nemen in je professional judgement. Je ontwikkelt de schrijfvaardigheden die je nodig hebt voor de dagelijkse  CDD/KYC praktijk.  

Voor wie?

Deze praktijktraining is voor jou als:  

• Je op zoek bent naar schrijftechnieken om jouw reviews te verbeteren. 
• Je vol vertrouwen een glansrijke carrière wil starten als CDD/KYC-professional. 
• Je op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het schrijven van reviews in het werkveld. Deze training is daarom ook geschikt als periodieke training conform de richtlijnen van de AFM. 

Voorwaarde voor deelname aan deze praktijktraining is dat je beschikt over een basis kennisniveau van CDD/KYC. Heb je deze basiskennis nog niet? Dan adviseren we je ter voorbereiding eerst de e-learning Wwft Introductie (CDD/KYC) te doen. 

Resultaat

• Je kent de rol en het doel van reviews in het cliëntenonderzoekproces. 
• Je bent alert op veelvoorkomende missers bij het schrijven van reviews. 
• Je bent je bewust voor wie je schrijft en welke informatie need-to-know aanwezig moet zijn. 

• Je bent kritisch op de relevantie en consistentie van de informatie in een review. 
• Je kunt je onderzoeksvragen en conclusie to-the-point en objectief beargumenteren. 
• Je kunt argumenten onderbouwen met bevindingen ingekort tot de risicogerichte essentie. 
• Je weet hoe je concreet, levendig en begrijpelijk schrijft in een review. 
• Je weet hoe je je onderzoek ter voorbereiding op het schrijven van een review methodisch aanpakt.  

• Je hebt kennis en ervaring opgedaan met schrijfmethodieken die vaak worden ingezet. 

 
Na afronding ontvang je de hand-outs en een certificaat van deelname. Een mooi bewijs van je investering in jouw ontwikkeling.