Praktijktraining CDD: Transactiemonitoring en -analyse

Wat ga je leren?

In de kern zijn poortwachters van het financiële stelsel allemaal op dezelfde manier betrokken bij onze klanten via onze dienstverlening; we faciliteren of verwerken (financiële) transacties. Het continue monitoren en analyseren van gesignaleerde opvallendheden is dus van essentieel belang in onze strijd tegen financieel-economische-criminaliteit. 

Transactiemonitoring en -analyse is dan ook de hoeksteen van het CDD-onderzoek. Maar hoe pak je die bulk aan data effectief aan? Waar moet je op letten en hoe herken je red flags? Het vereist een combinatie van kennis, oog voor detail en vaardigheden als het kunnen herkennen van patronen en verbanden binnen transacties maar ook daarbuiten in relatie tot het klantbeeld. In deze praktijktraining leer je hoe je opvallende transacties signaleert en analyseert in de context van het klantbeeld. 

Voor wie?

Deze praktijktraining is voor jou als:  

• Je op zoek bent naar inzichten in hoe transactiemonitoring en -analyse in de praktijk werkt. 
• Je vol vertrouwen een glansrijke carrière wil starten als CDD/KYC-professional. 
• Je op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen rondom transactiemonitoring en -analyse in het werkveld. Deze training is daarom ook geschikt als periodieke training conform de richtlijnen van de AFM. 

Voorwaarde voor deelname aan deze praktijktraining is dat je beschikt over een basis kennisniveau van CDD/KYC. Heb je deze basiskennis nog niet? Dan adviseren we je ter voorbereiding eerst de e-learning Wwft Introductie (CDD/KYC) te doen. 

Resultaat

• Je kent de werking van het transactiemonitoringsproces bij financiële instellingen. 
• Je weet welke rol een analist in het transactiemonitoringsproces heeft en wat zijn acties bijdragen aan de strijd tegen financiële criminaliteit. 
• Je maakt kennis met het door DNB geadviseerde governance proces bij transactiemonitoring. 
• Je doorziet de relatie tussen het klantbeeld en het (verwachte) transactiegedrag. 
• Je kunt op basis van opvallende transacties integriteitsrisico’s signaleren. 

• Je weet hoe te handelen bij een opvallende transactie bij een klant. 
• Je bent op de hoogte van een aantal witwastypologieën. 
• Je leert hoe je patronen kunt herkennen en verbanden kunt leggen tussen transacties. 

Na afronding ontvang je de hand-outs en een certificaat van deelname. Een mooi bewijs van je investering in jouw ontwikkeling.