Mijn D&B Sluiten Contact Sluiten Winkelmand Sluiten
Dukers Baelemans 7357
  1. Home
  2. Opleidingen
  3. CDD
  4. Masterclass CDD Transactieanalyse
CDD

Masterclass CDD: Transactieanalyse

  • Praktijkgerichte training verzorgd door een ervaren CDD-specialist
  • Digitale leeromgeving met ondersteunende theorie
  • Ruimte om vraagstukken uit de eigen praktijk in te brengen
  • Studievormen Klassikaal of virtual classroom
  • Lesdagen 1 dag
  • Prijs Vanaf € 368 (vrijgesteld van btw en incl. locatiekosten)

De financiële sector werkt continu aan het bestrijden van fraude, witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Vanzelfsprekend hebben financieel professionals hierin een cruciale rol. Zij staan immers dagelijks in contact met relaties, kennen de klant als geen ander en hebben een signalerende rol waar het gaat om risico’s in het kader van Customer Due Diligence (CDD)/Know Your Customer (KYC).

Inhoud

Van financieel professionals wordt verwacht dat zij inzicht hebben in de klant en haar situatie, motivaties, en drijfveren. Niet alleen in het kader van een goed advies, maar ook vanuit CDD perspectief is het essentieel dat je deze informatie ophaalt bij de klant. Het is belangrijk inzicht te krijgen in de (mogelijke) risico’s die een klant met zich meebrengt. Door deze risico’s goed in kaart te brengen en hier naar te handelen, draag jij bij aan de bewaking van de integriteit van de financiële sector als geheel.

De Masterclass: CDD Transactieanalyse is een masterclass op medior niveau. In deze masterclass staat het analyseren van transacties centraal. Een continue transactiemonitoring en het analyseren van gesignaleerde transacties zijn namelijk van essentieel belang in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit. Je leert opvallende transacties nader te onderzoeken en deze te koppelen met het klantbeeld en (de mutaties in) de jaarrekening. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Het transactiemonitoringsproces.
  • Verbanden en inconsistenties tussen het transactieprofiel en de transactieanalyse.
  • Hoe handel je wanneer je transactie signaleert die kunnen wijzen op AML/TF/sanctierisico’s?
  • Analyseren van de jaarcijfers op basis van gesignaleerde transacties.
  • Plan van aanpak voor een adequate transactieanalyse.

De masterclass heeft een interactief karakter en bevat naast de theorie ook uitgebreide casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. Er is voldoende ruimte om vraagstukken uit de eigen praktijk in te brengen en om met elkaar in discussie te gaan. De masterclass wordt gegeven door een ervaren CDD-specialist. 

Voor wie?

De Masterclass CDD: Transactieanalyse is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in een functie met raakvlakken op CDD gebied en regelmatig in contact staat met klanten. De opleiding is daarnaast uitstekend geschikt als periodieke training conform richtlijnen van de AFM.

Leervorm

De masterclass bestaat uit een 1-daagse opleiding waarbij je de keuze hebt tussen klassikaal of virtual classroom. Ter voorbereiding op de masterclass bestudeer je een e-learning in de digitale leeromgeving.

Resultaat

Na het volgen van de masterclass Transactieanalyse:

  • Ken je de werking van het transactiemonitoringsproces bij financiële instellingen.
  • Weet je welke rol een analist in het transactiemonitoringsproces heeft en wat zijn/haar acties bijdragen aan de strijd tegen financiële criminaliteit.
  • Ken je het door DNB geadviseerde governance proces bij transactiemonitoring.
  • Doorzie je de verbanden tussen het klantbeeld en het verwachte transactiegedrag.
  • Kun je op basis van opvallende transacties integriteitsrisico’s signaleren.
  • Weet je hoe te handelen bij een opvallende transactie bij een klant.
  • Kun je een risicoprofiel actualiseren aan de hand van transactiemonitoring.
  • Kun je op basis van opvallende transacties de jaarcijfers van de klant analyseren.

Certificaat

Na afronding van deze masterclass ontvang je het certificaat 'Masterclass CDD: Transactieanalyse'.

Instroomvereiste

Voorwaarde voor deelname aan deze masterclass is dat je beschikt over een goed basis kennisniveau van CDD. Heb je deze basiskennis nog niet, dan adviseren we je ter voorbereiding eerst de Introductie CDD (Wwft) te voltooien. Deze opleiding geeft voldoende basis voor deelname aan de masterclass.

Voorbereiding

Ter voorbereiding op deze masterclass bestudeer je de e-learning Transactieanalyse. Twee weken voor de datum van jouw Masterclass ontvang je hiervoor toegang tot de digitale leeromgeving. De voorbereidingstijd bedraagt 4-8 uur.

Materialen

  • Toegang tot de digitale leeromgeving (incl. app)
  • PowerPoint slides
  • Uitwerkingen casuïstiek

Let op: de inlogcode voor de digitale leeromgeving is na ontvangst 1 jaar geldig. 

Vervolgopleidingen

CDD is een vakgebied met veel doorgroeimogelijkheden. Wil jij je ook verder ontwikkelen? Dan kun je jezelf inschrijven voor een van onze andere CDD masterclasses:

Volg je meerdere masterclasses? Dan adviseren we je bovenstaande volgorde aan te houden. De bovenste 3 masterclasses zijn ontwikkeld op junior niveau, de onderste 2 (net als de Masterclass CDD: Transactieanalayse) op medior niveau.

Beschikbare leervormen

Inbegrepen
  • Toegang tot de digitale leeromgeving (incl. app)
  • Powerpoint slides
  • Uitwerkingen casuïstiek
Startdatum
Locatie
 
Startdatum
  • 07 januari 2021 (09:30 - 16:30)
Locatie 'S HERTOGENBOSCH
Startdatum
  • 21 januari 2021 (09:30 - 16:30)
Locatie Utrecht
Inbegrepen
  • Toegang tot de digitale leeromgeving (incl. app)
  • Powerpoint slides
  • Uitwerkingen casuïstiek
Startdatum
Locatie
 
Startdatum
  • 17 december 2020 (09:30 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Startdatum
  • 21 januari 2021 (09:30 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Delen:

Persoonlijk advies

Wil je meer informatie over deze opleiding of een studieadvies op maat? Neem dan contact op met onze collega's van de Cursistendesk via e-mail (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur), telefoon of Whatsapp (beiden maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur). We reageren op Whatsapp binnen een uur.

Cursistendesk Dukers Baelemans

Gerelateerde opleidingen

CDD
Dukers Baelemans 6597

Over Dukers & Baelemans

Dukers & Baelemans helpt financieel professionals door hen in een veranderende omgeving controle te geven over hun carrièrepad. Zet de stappen die bij je passen, goed zijn voor je ontwikkeling en je vooruit brengen. Wees in control en haal het beste uit jezelf en je toekomst!

Lees meer
Opleidingspartner van:
ING Logo Dukers Baelemans
Usg Logo Dukers Baelemans
ABN Amro logo Dukers Baelemans
Triodos Logo Dukers Baelemans
Randstad Logo Dukers Baelemans
Van Lanschot Logo Dukers Baelemans
Uwv Logo Dukers Baelemans
Adecco Logo Dukers Baelemans
Rabobank logo Dukers Baelemans
Allianz logo Dukers Baelemans
Dela Verzekeringen logo Dukers & Baelemans
Volvo logo Dukers & Baelemans

Dukers & Baelemans maakt gebruik van cookies om jouw websitebezoek makkelijk en persoonlijker te maken. Door op accepteren te klikken, ga je hiermee akkoord. Je kunt je voorkeuren en toestemming altijd wijzigen. Bekijk ons privacybeleid en cookieverklaring voor meer informatie.