Wwft Verdieping (CDD/KYC)

Wat ga je leren?

Op zoek naar meer diepgang? Dan is Wwft Verdieping (CDD/KYC) wat je zoekt. In deze verdieping op de e-learning Wwft Introductie (CDD/KYC) leer je meer diepgaande kennis en inzichten in de wereld van Wwft en CDD/KYC.  

Dit gaat je helpen om integriteitsrisico’s van klanten goed in kaart te brengen. En dat is nodig: de bestrijding van fraude, witwaspraktijken en terrorismefinanciering staat hoog op de prioriteitenlijst in de financiële sector. Naleving van CDD/KYC moet voorkomen dat Wwft-plichtigen, maar óók diens klanten, worden misbruikt voor verkeerde doeleinden. 

In deze e-learning vind je meer diepgang op diverse witwasmethoden (-typologieën) en de context naleving Wwft, zoals de rol van de toezichthouders. Maar ook: de taken en werkwijze van CDD/KYC-professionals bij financiële instellingen. En verschillende taken/onderwerpen die in de praktijk als moeilijk worden ervaren, zoals het onderzoeken en verklaren van herkomst vermogen. 

Voor wie?

Wwft Verdieping (CDD/KYC) is voor iedereen die in de financiële sector dagelijks in aanraking komt met de uitvoering van KYC beleid. Ben je bijvoorbeeld (startend) CDD/KYC-analist, AML-analist of compliance professional? Dan is de Wwft Verdieping (CDD/KYC) wat je zoekt. 

Resultaat

• Je kent de door DNB gedefinieerde risico’s en risicoindicatoren. 

• Je kent het regelgevend kader voor een adequaat risicobeleid Wwft. 
• Je weet wat witwassen is en ken je de grootste risico’s op terrein van witwassen. 
• Je weet wat terrorismefinanciering is. 
• Je weet hoe een adequaat cliëntenonderzoek bij zakelijke klanten tot stand komt. 
• Je weet hoe een adequaat cliëntenonderzoek bij particuliere klanten tot stand komt. 

• Je weet hoe je eigendom en zeggenschap in beeld brengt. 
• Je kent de aandachtspunten bij rechtsvormen die vaak bij rechtsvormrisico kunnen wijzen. 
• Je weet hoe je herkomst vermogen van een klant kan vaststellen en onderbouwen. 
• Je kunt de UBO-drill uitvoeren en je kent de werking en de impact van het ubo-register. 
• Je kent de verschillende typen geografische risico’s en diens risico-indicatoren. 

• Je weet hoe de risicoprofielen van klanten worden geactualiseerd. 
• Je weet hoe je tot een adequate schriftelijke vastlegging komt van een risicoprofiel. 
• Je weet hoe je complexe organisatiestructuren in beeld kan brengen. 
• Je weet hoe je opvallende transacties herkent en kan onderzoeken. 
• Je weet hoe de toezichthouders toezicht houden op naleving Wwft en Sanctiewet (Sw). 

• Je kent signalen die wijzen op witwasconstructies met cryptovaluta. 
• Je kent signalen die wijzen op Trade Based Money Laundering (TBML). 
• Je kent de basiselementen van internetrechercheren. 

 
Als kers op de taart sluit je de e-learning af met een kennistoets van 25 meerkeuzevragen. Je haalt daarmee een persoonlijk certificaat. Een mooie beloning voor je studie maar ook een belangrijke stap richting aantoonbaarheid aan de opleidingsvereiste (art. 35 Wwft). 

Geen zorgen als je de eerste keer niet alle juiste antwoorden hebt, want je hebt twee herkansingsmogelijkheden. En als je toch liever de theorie op papier leest, hebben we een printversie voor je in de e-learning. Nog één ding: de inlogcode is na ontvangst één jaar geldig. Dus ga snel aan de slag en verdiep je verder in de wereld van CDD/KYC.