Wwft Verdieping (CDD/KYC)

Inhoud

CDD/KYC is een actueel onderwerp in de financiële wereld; iedereen die klantcontact heeft, krijgt ermee te maken. Het is daarom van belang om op de hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgeving maar vooral ook te weten hoe je deze regelgeving in de praktijk toepast.

Deze e-learning is een verdieping op de e-learning ‘Wwft Introductie (CDD/KYC)’. We raden je daarom aan eerst die e-learning af te ronden, voordat je aan deze begint. Deze e-learning is gebaseerd op de voorkennis van ‘Wwft Introductie (CDD/KYC)’. De onderwerpen in deze e-learning zijn gebaseerd op:

• een verdieping op de context naleving Wwft, zoals de rol van de toezichthouders;
• de taken en werkwijze van CDD/KYC-professionals in de financiële sector; en
• verschillende taken/onderwerpen die in de praktijk als moeilijk worden ervaren, zoals het onderzoeken en verklaren van herkomst vermogen.

Voor wie?

Wwft Verdieping (CDD/KYC) is bedoeld voor iedereen die in de financiële sector dagelijks in aanraking komt met de uitvoering van CDD/KYC-beleid. Ben je bijvoorbeeld (startend) CDD/KYC-analist, AML-analist of compliance professional? Dan is de Wwft Verdieping (CDD/KYC) geschikt voor jou.

Door jouw (dagelijkse) CDD/KYC-werkzaamheden stellen toezichthouders hogere eisen aan je kennisniveau. Professionals met klantcontact en/of raakvlakken met CDD/KYC volstaan met Wwft Introductie (CDD/KYC) en Wwft Permanent Actueel (CDD/KYC). Door jouw CDD/KYC-taken dien je óók deze e-learning te behalen om aantoonbaar te voldoen aan de opleidingsvereiste Wwft.

Resultaat

Na het afronden van deze e-learning:

• ken je de door DNB gedefinieerde risico’s en risicoindicatoren;
• ken je het regelgevend kader voor een adequaat risicobeleid Wwft;
• weet je wat witwassen is en ken je de grootste risico’s op terrein van witwassen;
• weet je wat terrorismefinanciering is;
• weet je hoe een adequaat cliëntenonderzoek bij zakelijke klanten tot stand komt;
• weet je hoe een adequaat cliëntenonderzoek bij particuliere klanten tot stand komt;
• weet je hoe je eigendom en zeggenschap in beeld brengt;
• ken je de aandachtspunten bij rechtsvormen die vaak bij rechtsvormrisico kunnen wijzen;
• weet je hoe je herkomst vermogen van een klant kan vaststellen en onderbouwen;
• kun je de UBO-drill uitvoeren en ken je de werking en de impact van het ubo-register;
• ken je de verschillende typen geografische risico’s en diens risico-indicatoren;
• weet je hoe de risicoprofielen van klanten worden geactualiseerd;
• weet je hoe je tot een adequate schriftelijke vastlegging komt van een risicoprofiel;
• weet je hoe je complexe organisatiestructuren in beeld kan brengen;
• weet je hoe je opvallende transacties herkent en kan onderzoeken;
• weet je hoe de toezichthouders toezicht houden op naleving Wwft en Sanctiewet (Sw);
• ken je signalen die wijzen op witwasconstructies met cryptovaluta;
• ken je signalen die wijzen op Trade Based Money Laundering (TBML); en
• ken je de basiselementen van internetrechercheren.

Leervorm

Je ontvangt toegang tot de e-learning ‘Wwft Verdieping (CDD/KYC)’. De e-learning biedt een interactieve leerervaring door de combinatie van korte teksten, oefenvragen, video’s, hotspotafbeeldingen en oefenopdrachten. Zo behaal je de leerdoelen op een leuke en effectieve manier.

Je rondt de e-learning af met een kennistoets van 25 meerkeuzevragen. Je hebt twee herkansingsmogelijkheden. Als naslagwerk bieden we een printversie van de theorie in de e-learning.

Materialen

• Toegang tot de e-learning in het opleidingsportaal van Dukers & Baelemans.

• Studeren via je computer via het opleidingsportaal.

• Studeren via de app ‘Dukers & Baelemans’  (IOS en Android).

Let op:
De inlogcode voor de digitale leeromgeving is na ontvangst 1 jaar geldig. 

Certificaat

Na het doorlopen van de e-learning doe je een afsluitende kennistoets van 25 meerkeuzevragen. Slaag je voor de toets? Dan ontvang je een digitaal certificaat. Ook zet je hiermee een belangrijke stap richting aantoonbaarheid aan de opleidingsvereiste (art. 35 Wwft).

Vervolgopleidingen

CDD/KYC is een vakgebied met veel doorgroeimogelijkheden. Wil jij je ook verder ontwikkelen? Dan adviseren we je om je na deze e-learning in te schrijven voor de 1-daagse masterclasses. Dit zijn praktijkgerichte en interactieve trainingen die worden verzorgd door ervaren CDD/KYC-trainers.

Heb je klantcontact en/of heeft je werk raakvlakken met CDD/KYC? Dan adviseren we je naast Wwft Permanent Actueel (CDD/KYC) ook de e-learning Wwft Introductie (CDD/KYC) te doen. Dan voldoe je aantoonbaar aan de opleidingsvereiste (art. 35 Wwft).

• Masterclass CDD: Klantbeeld organisaties
• Masterclass CDD: Geografisch risico
• Masterclass CDD: Reviews schrijven
• Masterclass CDD: Omgaan met verschillende klanttypes
• Masterclass CDD: Complexe structuren en signaleren UBO's
• Masterclass CDD: Transactieanalyse