In de financiële sector wordt voortdurend gewerkt aan het bestrijden van fraude, witwassen van geld en financiering van terrorisme. Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC) spelen hierbij een cruciale rol.
Word een expert in het bestrijden van financiële criminaliteit met onze CDD/KYC opleidingen. Leer de fijne kneepjes van het vak en bescherm zo jouw organisatie tegen de risico's.
CDD (Customer Due Diligence) en KYC (Know Your Customer) zijn termen die worden gebruikt in de financiële sector om te verwijzen naar het proces van het identificeren en verifiëren van de identiteit van klanten en het evalueren van hun risico op witwassen van geld, fraude en terrorismefinanciering.
Iemand die werkzaam is in het vakgebied van Compliance & Risk strijdt tegen financieel economische criminaliteit. Financieel professionals staan dagelijks in contact met relaties en kennen de klant als geen ander. Hierdoor worden inzichten, motivaties en drijfveren in kaart gebracht en kunnen verdachte transacties vroegtijdig opgemerkt worden. Als CDD/KYC professional draag je bij aan de bewaking van de integriteit van de financiële sector als geheel.
Wil jij opgeleid of omgeschoold worden tot CDD/KYC-analist? Bij Dukers & Baelemans hebben we dé opleidingen om jou klaar te stomen tot het werkveld. Hieronder zie je welke onderdelen verplicht zijn om aan de opleidingsvereiste te voldoen (art. 35 Wwft) en welke opleidingen we aanbieden om verder te groeien in het vakgebied (masterclasses).
Alle masterclasses bestaan uit een 1-daagse opleiding waarbij je de keuze hebt tussen klassikaal of virtual classroom.
Heb jij ambities in het CDD/KYC-domein? Dan maak je met deze opleiding een vliegende start in een vakgebied vol carrièrekansen. Deze praktijkgerichte opleiding leert je de meest relevante kennis en vaardigheden van een CDD/KYC-analist. Specifieke voorkennis is niet vereist. Tip: gebruik het STAP-budget!
Veel intermediairs realiseren zich niet dat ook zij Wwft-plichtig kunnen zijn. In deze opleiding, specifiek gericht op hypotheekadviseurs en -ondersteuners, leer je daarom wat de kernverplichtingen Wwft zijn en hoe je hieraan kan voldoen.