CDD/KYC
De financiële sector werkt continu aan het bestrijden van fraude, witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC) zijn daarbij van groot belang.
Wat houdt CDD/KYC in?
Bij Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC) strijden we tegen financieel economische criminaliteit. Financieel professionals staan dagelijks in contact met relaties en kennen de klant als geen ander. Hierdoor worden inzichten, motivaties en drijfveren in kaart gebracht en kunnen verdachte transacties vroegtijdig opgemerkt worden. Met CDD/KYC draag je bij aan de bewaking van de integriteit van de financiële sector als geheel.
Welke opleiding heb je nodig als CDD/KYC-analist?
Wil jij jezelf ontwikkelen op het gebied van CDD/KYC, maar weet je niet welke opleiding voor jou geschikt is? Het schema hiernaast geeft aan welke onderdelen verplicht zijn om aan de opleidingsvereiste (art. 35 Wwft) te voldoen en welke opleidingen er zijn om verder te groeien in het vakgebied.
Voldoen aan opleidingsvereiste (art. 35 Wwft)
Volg een CDD/KYC Masterclass
Alle masterclasses bestaan uit een 1-daagse opleiding waarbij je de keuze hebt tussen klassikaal of virtual classroom.
Een vliegende start als CDD/KYC-analist
Heb jij ambities in het CDD/KYC-domein? Dan maak je met deze opleiding een vliegende start in een vakgebied vol carrièrekansen. Deze praktijkgerichte opleiding leert je de meest relevante kennis en vaardigheden van een CDD/KYC-analist. Specifieke voorkennis is niet vereist. Tip: gebruik het STAP-budget!
CDD/KYC voor intermediairs
Veel intermediairs realiseren zich niet dat ook zij Wwft-plichtig kunnen zijn. In deze opleiding, specifiek gericht op hypotheekadviseurs en -ondersteuners, leer je daarom wat de kernverplichtingen Wwft zijn en hoe je hieraan kan voldoen.
