Wwft Introductie (CDD/KYC)

Wat ga je leren?

We kunnen er niet omheen, CDD/KYC is overal. Iedereen die klantcontact heeft, krijgt er mee te maken. Dus, laten we ervoor zorgen dat je bekend bent met de relevante wet- en regelgeving en vooral hoe je dit allemaal in de praktijk brengt. 

Zo probeer je te voorkomen dat de producten en diensten van je organisatie worden misbruikt voor malafide doeleinden, met reputatieschade, juridische gevolgen en boetes tot gevolg. Zo weet je waar je in jouw praktijk alert op moet zijn. En juist dat ga je leren in deze e-learning. 

In deze e-learning ga je namelijk de basisprincipes van de Wwft en CDD/KYC leren kennen. Denk bijvoorbeeld aan de pijlers van de Wwft, het herkennen en aanpakken van verdachte signalen en het melden van ongebruikelijke transacties. Maar ook: hoe je op een constructieve wijze in gesprek komt met je klant. 

Voor wie?

Deze e-learning is voor iedereen die in de financiële sector te maken heeft met klantcontact en/of op de werkvloer te maken krijgt met CDD/KYC.

Dus, ben je (ambiërend) CDD/KYC-analist, accountmanager mkb, private banker, belastingadviseur, accountant, taxateur, makelaar, notaris, compliance medewerker, of werk je bijvoorbeeld bij een beleggingsinstelling, betaaldienst of handelsonderneming? Dan is Wwft Introductie (CDD/KYC) van waarde voor jou.  

Resultaat

• Je kent globaal de inhoud van de Wwft. 
• Je weet wat in het financiële stelsel ieders verantwoordelijkheden zijn in de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. 
• Je bent op de hoogte van de Europese vijfde en de zesde anti-witwasrichtlijn en de wijzigingen die deze met zich meebrengen. 

• Je kent de verschillende basisprincipes waar van uitgegaan wordt bij het aangaan van een nieuwe klantrelatie en die actueel gehouden moeten worden gedurende de klantrelatie. 
• Je weet hoe de risicoprofielen van klanten beheerst worden. 
• Je weet hoe je een ongebruikelijke transactie herkent en kan melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). 
• Je weet op welke signalen/red flags je alert moet blijven. 
• Je kan verschillende 'kritieke' situaties herkennen en ernaar handelen. 

• Je weet hoe je op een constructieve wijz in gesprek komt en blijft met je klant. 

 
Als kers op de taart sluit je de e-learning af met een kennistoets van 25 meerkeuzevragen. Je haalt daarmee een persoonlijk certificaat. Een mooie beloning voor je studie maar ook een belangrijke stap richting aantoonbaarheid aan de opleidingsvereiste (art. 35 Wwft). 

Geen zorgen als je de eerste keer niet alle juiste antwoorden hebt, want je hebt twee herkansingsmogelijkheden. En als je toch liever de theorie op papier leest, hebben we een printversie voor je in de e-learning. Nog één ding: de inlogcode is na ontvangst één jaar geldig. Dus ga snel aan de slag en dompel je onder in de wereld van CDD/KYC.