Masterclass CDD: Klantbeeld organisaties

Inhoud

Van financieel professionals wordt verwacht dat zij inzicht hebben in de klant en haar situatie, motivaties, en drijfveren. Niet alleen in het kader van een goed advies, maar ook vanuit CDD perspectief is het essentieel dat je deze informatie ophaalt bij de klant.

Het is belangrijk inzicht te krijgen in de (mogelijke) risico’s die een klant met zich meebrengt. Door deze risico’s goed in kaart te brengen en hier naar te handelen, draag jij bij aan de bewaking van de integriteit van de financiële sector als geheel.

In deze masterclass leer je wat het belang is van een compleet klantbeeld in het kader van de risico- en klantacceptatie en waar een cliëntenonderzoek uit bestaat. De training heeft een interactief karakter en is gericht op de praktijk. De masterclass wordt verzorgd door een ervaren CDD-specialist.

Voor wie?

Deze training Klantbeeld organisaties is voor iedereen die in de financiële sector klantcontact heeft en/of op de werkvloer raakvlakken heeft met CDD/KYC. Ook voor mensen die een specifieke CDD-taken hebben of ambiëren, legt deze training een mooie basis. De training is daarnaast uitstekend geschikt als periodieke training conform de richtlijnen van de AFM.

Leervorm

De masterclass is een 1-daagse opleiding waarbij je de keuze hebt tussen klassikaal of virtual classroom. Na deze dag ontvang je de hand-outs en de uitwerkingen via e-mail.

Resultaat

Na deelname:

• Ken je het belang van CDD-onderzoek bij organisaties en gerelateerde natuurlijke personen.
• Ken je het cliëntenonderzoekproces en weet je hoe een adequaat cliëntenonderzoek tot stand komt.
• Ken je het belang en de rol van het klantbeeld in je CDD onderzoek en review rapportage.
• Ben je in staat om het klantbeeld concreet, specifiek en levendig te omschrijven.
• Kun je de juiste informatie verzamelen bij een klant om de CDD-gerelateerde risico’s in kaart te brengen en de UBO’s te signaleren.
• Ken je de karakteristieken van veelvoorkomende organisatiestructuren en kun je de logica beoordelen.
• Kun je aannames signaleren in een CDD-onderzoek.

Certificaat

Na afronding van deze masterclass ontvang je een certificaat van deelname.

Instroomvereiste

Voorwaarde voor deelname aan deze masterclass is dat je beschikt over een basis kennisniveau van CDD/KYC. Heb je deze basiskennis nog niet? Dan adviseren we je ter voorbereiding eerst de e-learning Wwft Introductie (CDD/KYC) te doen.

Vervolgopleidingen

CDD/KYC is een vakgebied vol doorgroeimogelijkheden. Wil jij je ook verder ontwikkelen? Dan kun je jezelf inschrijven voor een van onze andere CDD/KYC masterclasses:

• Masterclass CDD: Reviews schrijven
• Masterclass CDD: In gesprek met je klant
• Masterclass CDD: Transactieanalyse
• Masterclass CDD: Geografisch risico
• Masterclass CDD: Complexe structuren en signaleren UBO's

Volg je meerdere masterclasses? Dan adviseren we je bovenstaande volgorde aan te houden. De bovenste 2 masterclasses zijn ontwikkeld op junior niveau (net als deze masterclass), de onderste 3 op medior niveau.