Het in kaart brengen van de organisatiestructuur en UBO’s en het beoordelen van rechtsvormrisico en structuurrisico is een essentieel onderzoek van je CDD-onderzoek. Naast inzicht in deze risico’s gaan we verder. In deze praktijktraining leer je over gerelateerde onderwerpen zoals juridische en fiscale aspecten, verschillende soorten rechtsvormen, het verschil tussen een personenvennootschap en een rechtspersoon, STAK, wettelijke vertegenwoordiging en het bepalen van de UBO.
In deze praktijktraining doorloop je een klantreis van een startende ondernemer, zijn groei als succesvol ondernemer tot en met zijn pensioen en nevenactiviteit bij een goede doelen stichting. Door samen te sparren en de inzet van openbare bronnen krijg je inzicht in de keuzes waarvoor de ondernemer bij elke stap komt te staan qua rechtsvorm en structuur.
Met deze inzichten op zak ben je beter in staat om in de schoenen van een zakelijke klant te stappen en inzicht te hebben in de logica (of juist het gebrek daaraan) achter zijn gemaakte keuzes. Dit legt een stevige basis om als CDD-analist aan de slag te gaan met zakelijke entiteiten.
Deze praktijktraining is voor jou als:
Voorwaarde voor deelname aan deze praktijktraining is dat je beschikt over een basis kennisniveau van CDD/KYC. Heb je deze basiskennis nog niet? Dan adviseren we je ter voorbereiding eerst de e-learning Wwft Introductie (CDD/KYC) te doen.
Na afronding ontvang je de hand-outs en een certificaat van deelname. Een mooi bewijs van je investering in jouw ontwikkeling.
Geen startdata gevonden. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
Wil je meer informatie over deze opleiding of een studieadvies op maat? Neem dan contact op met onze collega's van de Cursistendesk via e-mail, whatsapp (beiden ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur) of telefoon (ma t/m vrij van 9.00 tot 16.00 uur).
Dukers & Baelemans helpt financieel professionals door hen in een veranderende omgeving controle te geven over hun carrièrepad. Zet de stappen die bij je passen, goed zijn voor je ontwikkeling en je vooruit brengen. Wees in control en haal het beste uit jezelf en je toekomst!
Lees meer