1. Home
  2. Opleidingen
  3. CDD/KYC
  4. Praktijktraining CDD: Transactiemonitoring en -analyse
CDD/KYC

Praktijktraining CDD: Transactiemonitoring en -analyse

  • Gericht op de praktijk van een (junior) CDD/KYC-analist
  • Leer het vak van een toptrainer met actuele praktijkervaring
  • Discussieer met anderen over jouw vraagstukken en ervaringen
  • Studievormen Klassikaal of virtual classroom
  • Lesdagen 1 dag
  • Prijs Vanaf € 315

Wat ga je leren?

In de kern zijn poortwachters van het financiële stelsel allemaal op dezelfde manier betrokken bij onze klanten via onze dienstverlening; we faciliteren of verwerken (financiële) transacties. Het continue monitoren en analyseren van gesignaleerde opvallendheden is dus van essentieel belang in onze strijd tegen financieel-economische-criminaliteit. 

Transactiemonitoring en -analyse is dan ook de hoeksteen van het CDD-onderzoek. Maar hoe pak je die bulk aan data effectief aan? Waar moet je op letten en hoe herken je red flags? Het vereist een combinatie van kennis, oog voor detail en vaardigheden als het kunnen herkennen van patronen en verbanden binnen transacties maar ook daarbuiten in relatie tot het klantbeeld. In deze praktijktraining leer je hoe je opvallende transacties signaleert en analyseert in de context van het klantbeeld. 

Voor wie?

Deze praktijktraining is voor jou als:  

  • Je op zoek bent naar inzichten in hoe transactiemonitoring en -analyse in de praktijk werkt. 
  • Je vol vertrouwen een glansrijke carrière wil starten als CDD/KYC-professional. 
  • Je op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen rondom transactiemonitoring en -analyse in het werkveld. Deze training is daarom ook geschikt als periodieke training conform de richtlijnen van de AFM. 

Voorwaarde voor deelname aan deze praktijktraining is dat je beschikt over een basis kennisniveau van CDD/KYC. Heb je deze basiskennis nog niet? Dan adviseren we je ter voorbereiding eerst de e-learning Wwft Introductie (CDD/KYC) te doen. 

Resultaat

  • Je kent de werking van het transactiemonitoringsproces bij financiële instellingen. 
  • Je weet welke rol een analist in het transactiemonitoringsproces heeft en wat zijn acties bijdragen aan de strijd tegen financiële criminaliteit. 
  • Je maakt kennis met het door DNB geadviseerde governance proces bij transactiemonitoring. 
  • Je doorziet de relatie tussen het klantbeeld en het (verwachte) transactiegedrag. 
  • Je kunt op basis van opvallende transacties integriteitsrisico’s signaleren. 
  • Je weet hoe te handelen bij een opvallende transactie bij een klant. 
  • Je bent op de hoogte van een aantal witwastypologieën. 
  • Je leert hoe je patronen kunt herkennen en verbanden kunt leggen tussen transacties. 

Na afronding ontvang je de hand-outs en een certificaat van deelname. Een mooi bewijs van je investering in jouw ontwikkeling. 

Beschikbare leervormen

Inbegrepen
  • Powerpoint slides
  • Uitwerkingen casuïstiek

Geen startdata gevonden. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Inbegrepen
  • Powerpoint slides
  • Uitwerkingen casuïstiek
Startdatum
Locatie
 
Startdatum
  • 21 november 2024 (09:30 - 16:30)
Locatie Virtual classroom
Delen:

Persoonlijk advies

Wil je meer informatie over deze opleiding of een studieadvies op maat? Neem dan contact op met onze collega's van de Cursistendesk via e-mail, whatsapp (beiden ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur) of telefoon (ma t/m vrij van 9.00 tot 16.00 uur).

Cursistendesk Dukers Baelemans
Dukers Baelemans 6597

Over Dukers & Baelemans

Dukers & Baelemans helpt financieel professionals door hen in een veranderende omgeving controle te geven over hun carrièrepad. Zet de stappen die bij je passen, goed zijn voor je ontwikkeling en je vooruit brengen. Wees in control en haal het beste uit jezelf en je toekomst!

Lees meer
Opleidingspartner van:
Usg Logo Dukers Baelemans
ABN Amro logo Dukers Baelemans
Triodos Logo Dukers Baelemans
Randstad Logo Dukers Baelemans
Van Lanschot Logo Dukers Baelemans
Uwv Logo Dukers Baelemans
Adecco Logo Dukers Baelemans
Rabobank logo Dukers Baelemans
Allianz logo Dukers Baelemans
Dela Verzekeringen logo Dukers & Baelemans
Volvo logo Dukers & Baelemans