Praktijktraining CDD: Virtuele valuta’s en witwasrisico’s

Wat ga je leren?

Ben jij klaar om een diepgaand begrip te ontwikkelen van de snelgroeiende wereld van cryptocurrencies? In deze praktijkdag gaan verder dan alleen de oppervlakte. We laten je niet aan de zijlijn staan als het gaat om de duistere kant van de virtuele wereld. We verkennen de wereld van criminele elementen en de reële witwasrisico's die hiermee gepaard gaan. 

Je leert praktische inzichten waarmee je je eigen klantdossiers op een doordachte en effectieve manier kan onderzoeken. We leren je hoe je de juiste afwegingen maakt en hoe je de rode vlaggen van witwassen met virtual currencies signaleert en onderzoekt.  

Maar dat is nog niet alles. We duiken dieper in de verschillende verschijningsvormen van cryptocurrencies. Daarbij focussen we ons op de sectoren waar deze verraderlijke witwasmethode vaak in de praktijk op de loer ligt. Met de opgedane kennis en praktische oefeningen sta je steviger in je schoenen en ben je beter in staat om signalen van witwassen met virtual currencies te herkennen en te onderzoeken in je eigen dossiers. Zo kun je risico’s op deze witwasmethode uitsluiten of vaststellen.

Voor wie?

Deze praktijktraining is voor jou als:  

• Je wil doorgroeien in het vak CDD/KYC, aan de zakelijke en/of particuliere kant. 
• Je verdieping wil aanbrengen in je kennis over virtual currencies, witwasmethoden en –signalen. 
• Je zoekt naar hoe je deze groeiende vorm van witwassen praktisch kunt tegenkomen in je dagelijkse werkzaamheden. 
• Je op de hoogte wil blijven van nieuwe ontwikkelingen en trends in het CDD/KYC en meer specifiek cryptocurrencies. Deze training is daarom ook geschikt als periodieke training conform de richtlijnen van de AFM. 

Voorwaarde voor deelname aan deze praktijktraining is dat je beschikt over een junior kennisniveau van CDD/KYC. Dit niveau bereik je door onze trainingen op juniorniveau, aangevuld met praktijkervaring. Beheers je dit niveau nog niet? Dan adviseren we je ter voorbereiding eerst de e-learning Wwft Verdieping (CDD/KYC) te doen en/of trainingen op juniorniveau te volgen.  

Resultaat

• Je begrijpt de basis van de blockchaintechnologie en virtual currencies. 
• Je kent het onderscheid tussen cryptocurrencies, virtuele en digitale valuta. 
• Je bent je bewust van de criminele elementen en witwasrisico’s die er spelen bij virtual currencies.  
• Je kent de relevante internationale wet- en regelgeving en de impact op de CDD/KYC in de praktijk. 
• Je kent verschillende verschijningsvormen van cryptocurrencies en de branches/sectoren waarin je witwasrisico’s kunt tegenkomen. 
• Je herkent de signalen en red flags van virtual currencies in je CDD-onderzoeken.  
• Ben je in staat om signalen van witwassen met virtual currencies te herkennen en te onderzoeken in je eigen klantdossiers. 

Na afronding ontvang je de hand-outs en een certificaat van deelname. Een mooi bewijs van de investering in jouw ontwikkeling!